हरियाणात बॉलिवूड अभिनेते श्रेयस तळपदे-आलोक यांच्याविरुद्ध FIR: कोट्यवधींची फसवणूक करून फरार झालेल्या कंपनीशी संबंधित नाव; लाखो लोकांनी केली गुंतवणूक

जिंदसह हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोसायटी स्थापन करून त्यात पैसे गुंतवून सुमारे ८६ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. फसवणुकीची रक्कम कोट्यवधींमध्ये असली तरी, आतापर्यंत मोजक्याच लोकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. बॉलिवूड अभिनेते श्रेयस तळपदे, आलोक नाथ हे या सोसायटीचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर राहिले आहेत. आता कंपनी बंद पडली आहे.

सॉफ्टवेअरसह सर्व रेकॉर्ड हटवण्यात आले आहेत. कंपनीने लोकांची कागदपत्रे स्वतःकडे ठेवली होती. जुलाना पोलिस ठाण्यात दुबई आणि मुंबईत बसलेल्या श्रेयस, आलोकसह ९ जणांविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२०१६ मध्ये सुरू झाली ही सोसायटी

गोहानाच्या छापरा गावातील रहिवासी जसवीर यांनी जिंदच्या जुलाना पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०१६ पासून ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडने हरियाणाच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू केले होते.

इंदूर येथील नरेंद्र नेगी, समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, दुबई येथील परिक्षित पारसे, मुंबई येथील आरके सेठी, राजेश टागोर, संजय मोदगिल, श्रेयस तळपदे, आलोक नाथ यांनी मिळून सोसायटीमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) सारख्या योजना सुरू केल्या. सुरुवातीला सोसायटीने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी भरपूर प्रसिद्धी केली आणि उच्च व्याज आणि नफा देऊ केला.

नवीन गुंतवणूकदार जोडण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले

नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन आधारित योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत जो कोणी गुंतवणूकदार जोडेल त्याला गुंतवणुकीच्या रकमेवर आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. हे मॉडेल बहु-स्तरीय मार्केटिंगवर आधारित होते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली.

गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या ओळखीच्या, मित्रमैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना समाजाशी जोडण्यास सुरुवात केली. परिणामी, एजंट आणि गुंतवणूकदारांचे एक मोठे नेटवर्क तयार झाले. इतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकणाऱ्या आणि सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा करणाऱ्या एजंटना प्रशिक्षण देण्यात आले. कंपनीने २०१६ ते २०२३ पर्यंत चांगले काम केले. तसेच मॅच्युरिटी रक्कम दिली. एजंटना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली.

आलोकनाथ हे बॉलिवूडमधील एक अभिनेते आहेत.

जानेवारी २०२३ पासून समस्या सुरू झाल्या तक्रारदाराने म्हटले आहे की, कोरोना काळातही सोसायटीने मॅच्युरिटी आणि इन्सेंटिव्ह आणि वेळेवर रोख रक्कम दिली होती, परंतु २०२३ नंतर सोसायटीने अचानक एजंट्सचे इन्सेंटिव्ह बंद केले. मुदतपूर्ती रकमेचे पेमेंट देखील विस्कळीत होऊ लागले. जेव्हा आम्ही सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांशी याबद्दल बोललो तेव्हा त्यांनी सांगितले की ही प्रणाली अपग्रेड केली जात आहे.

नंतरही अधिकारी खोटी आश्वासने देत राहिले. जेव्हा रोख रक्कम मागितली गेली तेव्हा तीन ते चार महिन्यांचा वेळ देण्यात आला. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी पेमेंट जमा करणे आणि काढणे थांबेल. ८ डिसेंबर रोजी, साइटने काम करणे थांबवले. अर्ज बंद झाला आहे. ९ डिसेंबर रोजी कंपनीचे सॉफ्टवेअर देखील बंद पडले. संपूर्ण डेटा या सॉफ्टवेअरमध्ये होता.

एखाद्या व्यक्तीला किंवा एजंटला किती पेमेंट आहे आणि त्याची मॅच्युरिटी किती आहे याची संपूर्ण माहिती सॉफ्टवेअरमध्येच उपलब्ध होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, लोकांचे कोट्यवधी रुपये परिपक्व होणार होते पण त्यापूर्वीच सर्व काही हरवले. तक्रारदार जसवीरने सांगितले की, त्याने आणि त्याच्या ओळखीच्या लोकांनी ३० लाखांपेक्षा जास्त रुपये जमा केले होते. त्याच्यासोबत मोठा घोटाळा झाला. त्यांच्या मते, हरियाणात सात ते आठ लाख लोक या समाजाशी जोडलेले आहेत.

बॉलिवूड कलाकारांनी केले प्रमोशन बॉलीवूड अभिनेते श्रेयस तळपदे आणि आलोकनाथ यांना सोसायटीने ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनवले. आरके सेठी यांची मुख्य निधी व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, तर परीक्षित पारसे यांची कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नरेंद्र नेगी हे व्यवस्थापक होते, जे रोख व्यवहार हाताळत होते. जसवीर म्हणाले की, सेमिनारच्या आयोजनादरम्यानही आरके सेठी हे एलआयसीमध्ये काम केल्याचे सांगत असत.

त्याचे पैसे सुरक्षित आहेत, म्हणून त्याने होकार दिला. फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने आरोपींनी बनावट मार्गाने त्यांचे केवायसी कागदपत्रे काढून घेतली. त्याला शंका आहे की त्याच्या कागदपत्रांचा गैरवापर झाला आहे. सोसायटीच्या मालकांनी फसवणुकीचा कट रचला होता. सॉफ्टवेअर आणि डेटा हटवण्यात आला.